AML Officer (m/f)

Description de tâches:


Dans ce contexte, nous recherchons actuellement pour le département Compliance un (e) AML officer (m/f/n)


Vos missions:

Analyser les dossiers clients sous l'angle LBC/FT et de la conformité fiscale (FATCA, CRS, DAC6) en formulant des avis motivés et des recommandations argumentées, structurées et synthétiques
Effectuer des contrôles continus et rigoureux des dossiers clients et leur screening (sanctions, PEP et Adverse media) réguliers dans le cadre du plan de contrôles
Analyser les structures de sociétés, simples et complexes et analyser leurs flux transactionnels internes, soit dans le cadre des contrôles annuels de la seconde ligne de défense, soit dans le cadre de demandes d'ouverture de compte
Confirmer les analyses des transactions financières détectées comme activités inhabituelles, suspectes et incohérentes et remontées par le service en charge du monitoring des transactions
Compléter les rapports d'activité et/ou transactions suspectes remontés par la première ligne de défense et les transmettre endéans les 48H à la CRF
Comprendre et appréhender les textes légaux et réglementaires en matière LBC/FT
Analyser les changements de niveau de risque associé aux clients existants
Documenter les analyses de dossiers, de fraudes, de suspicion et les actions prises dans leur résolution


Votre profil:

Être titulaire d'un Master (BAC+4) à orientation Economique, Financière, Droit, Gestion d'entreprise ou avoir acquis au cours de votre carrière une expérience équivalente au diplôme
Disposer de 3 à 5 ans d'expérience 2ème ligne acquises en LBC/FT - FCC dans le secteur financier/retail/PSP
Disposer de solides connaissances de l'ensemble des normes règlementaires dites « AML » applicables aux PSF Spécialisés ainsi que du domaine des paiements interbancaires
Des compétences en gestion et administration des affaires est requise
La maîtrise des logiciels Dow Jones, Finacle et Eastnets est considérée comme un atout
Être rigoureux (se), organisé(e) avec un esprit rationnel
Être reconnu(e) pour ses excellentes capacités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles
S'exprimer couramment en français et anglais tant à l'oral qu'à l'écrit