Analyse et validation des dossiers clients (personnes physiques et morales)
Identification des bénéficiaires effectifs (UBO)
Évaluation et classification des risques clients
Réalisation des revues périodiques KYC
Monitoring des transactions et détection d’opérations atypiques
Application des procédures AML/CFT conformément à la réglementation luxembourgeoise
Collaboration étroite avec les équipes Compliance, Risk et Front Office
Diplôme en Finance, Droit ou Économie
Minimum 1 à 3 ans d’expérience en AML/KYC au Luxembourg
Bonne connaissance de la réglementation locale en matière de lutte contre le blanchiment
Maîtrise obligatoire du français et de l’anglais
L’allemand et/ou le luxembourgeois constituent un atout
Esprit analytique, rigueur et sens des responsabilités
