Dans son communiqué ce vendredi, le Parquet retrace le déroulé de cette affaire : "Si dans un premier temps, les enquêteurs ont essentiellement analysé l’étendue du préjudice et les agissements ayant eu lieu au Grand-Duché, ils se sont concentrés, dans une deuxième étape, aux titulaires de comptes espagnols ayant servi à disperser les sommes détournées. C’est dans ce contexte que la directrice financière de la Fondation Caritas et les neuf personnes ayant rempli le rôle de "money mule" ont été arrêtés et inculpés sur ordre du juge d’instruction."
Par la suite, "des actions concertées ont été menées parallèlement, sous la direction du seul juge d’instruction luxembourgeois, en Angleterre, en Bulgarie, en France et en Italie menant vers l’exécution de trois mandats d’arrêt européen (ci-après MAE). L’une des personnes arrêtées a entretemps été remise aux autorités luxembourgeoises. La procédure de remise est en cours à l’égard des deux autres personnes arrêtées."
Début juin, on a appris qu’une femme de 41 ans avait été arrêtée à Rome dans le cadre de cette affaire de fraude. Cette personne, soupçonnée d’avoir joué un rôle central dans les opérations de blanchiment des sommes détournées, a été appréhendée en collaboration avec le service FAST (Fugitive Active Search Team – section de recherche des fugitifs) de la Police grand-ducale et de leurs homologues FAST Italy." Une autre personne a été arrêtée, également sur MAE émis par le juge d’instruction luxembourgeois, en France, et a déjà été remise aux autorités luxembourgeoises et inculpée par le juge d’instruction" poursuit le parquet.
Cette semaine, le matin du 17 juin, des membres de la section FAME (Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin) du Service de police judiciaire de la Police grand-ducale ont accompagné leurs collègues niçois lors de l’exécution de trois autres MAE.
Les investigations "continuent à suivre leur cours" annonce le Parquet, précisant qu''en tout et pour tout, pour l’heure, dix-neuf personnes ont été arrêtées à travers le monde sur base de mandats d’arrêts internationaux émis par le juge d’instruction luxembourgeois, et ceci notamment grâce à une excellente collaboration internationale fondée sur le professionnalisme de tous les intervenants, ainsi qu’avec l’appui précieux d’Eurojust et de la Cellule de renseignement financier'.
Deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans la fraude Caritas, respectivement dans le réseau de blanchiment chargé de dissimuler les sommes détournées, sont détenues pour autre cause en Espagne, respectivement en France.
Depuis le début de l’instruction judiciaire, le juge d’instruction a diligenté 81 demandes d’entraide internationales, respectivement commissions rogatoires internationales, dans 17 pays différents et 93 rapports de police judiciaire ont été adressés au juge d’instruction.
Le Parquet conclut en rappelant que "toute personne interpellée ou mise en cause dans une procédure judiciaire bénéficie pleinement de la présomption d’innocence tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu par une juridiction compétente".
